Uma operação da Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta quinta-feira (23), dois suspeitos de envolvimento em um esquema de fraudes bancárias que resultou no desvio de R$ 14 milhões de uma conta empresarial. Entre os detidos está um ex-gerente de banco, apontado como peça-chave no grupo criminoso.
Segundo as investigações, a quadrilha atuava na habilitação irregular de credenciais corporativas, o que permitia o acesso indevido a contas de clientes. Após a invasão, os valores eram rapidamente transferidos e pulverizados por meio de TED, PIX e emissão de boletos, dificultando o rastreamento do dinheiro.
Ao todo, estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão e 22 de busca e apreensão em diferentes localidades, incluindo a capital paulista, Carapicuíba, Franco da Rocha e Mogi das Cruzes. A operação também se estende à região de Piracicaba e ao estado de Goiás.
Batizada de “Operatio Infidelitas”, a ação representa a segunda fase de uma investigação conduzida pela 4ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), especializada em apurações sobre lavagem de dinheiro e ativos ilícitos por meios eletrônicos.
De acordo com a Polícia Civil, esta nova etapa foi desencadeada a partir de provas coletadas em novembro do ano passado, durante a primeira ofensiva contra o grupo criminoso. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos no esquema.
*Com informações do G1
