A Polícia Civil de São Paulo apreendeu R$ 220 mil em dinheiro durante uma operação que investiga uma associação criminosa suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro em Guarulhos. A ação, realizada na sexta-feira (17), também resultou na apreensão de dez veículos de luxo, joias, uma arma de fogo e diversos outros materiais.
Equipes do 1º Distrito Policial (DP) de Guarulhos cumpriram nove mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. Durante as diligências, foram recolhidos celulares, computadores, documentos, máquinas de cartão, além de munições e outros itens considerados relevantes para o avanço das investigações.
Segundo a Polícia Civil, o caso teve início a partir de denúncias e levantamentos preliminares, posteriormente reforçados pela análise de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF). As apurações apontaram inconsistências significativas entre a capacidade econômica declarada pelos investigados e o volume de movimentações financeiras realizadas.
Com o aprofundamento das investigações, os policiais identificaram um padrão de transações atípicas e um fluxo estruturado de recursos. Há indícios de que valores possivelmente oriundos de fraudes eletrônicas eram redistribuídos entre pessoas físicas e jurídicas, o que reforça a suspeita de lavagem de dinheiro.
Ainda de acordo com a corporação, a estrutura investigada apresenta características de organização criminosa, com divisão de funções entre os envolvidos e utilização de empresas e terceiros para ocultação dos valores ilícitos.
Batizada de “Umbra Pecuniae” — expressão em latim que significa “sombra do dinheiro” —, a operação faz referência à prática de dissimulação de recursos, que está no centro das apurações.
O caso foi registrado no 1º DP de Guarulhos como cumprimento de mandado de busca e apreensão e localização de veículo. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos e individualizar as responsabilidades.
